Petrolina: PF deflagra operação que investiga supostas fraudes no programa Casa Verde e Amarela

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (25) a Operação Tempo Perdido, que cumpre 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). A PF investiga um grupo criminoso formado por servidores públicos com atuação em Petrolina, supostamente especializados em fraudes na concessão do programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), do Governo Federal.

Segundo a PF, a atuação do grupo visava beneficiar parentes e pessoas próprias dos servidores – que atuavam no município pernambucano – além do comércio das unidades habitacionais. Entre junho de 2020 e julho de 2021 “foram perpetradas diversas fraudes no âmbito dos processos administrativos relacionados ao Programa Casa Verde e Amarela, consistentes na falsificação de documentos, atesto de informações inexistentes, bem como a inobservância dolosa dos requisitos legais para concessão da habitação. Estima-se que as fraudes geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 17 milhões aos cofres públicos”, afirma a PF.

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Suspeitos de fraudar concursos são alvos de operações em Pernambuco, outros três estados e no DF

Dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar são cumpridos, nesta quinta-feira (20), em duas operações deflagradas pela Polícia Civil de Pernambuco com o objetivo de combater o crime organizado e a corrupção. Os alvos são suspeitos de fraudar concursos públicos.

As ordens judiciais, expedidas pela Vara de Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife, são cumpridas em Pernambuco e outros três estados do Brasil: Paraíba, Alagoas e Espírito Santo, além do Distrito Federal.

Uma das operações é a Pitonisa, cujos trabalhos tiveram início em 2018. Nesta quinta, são cumpridos dois mandados de prisão e 15 de busca e apreensão domiciliar. Na segunda operação, chamada Múltipla Escolha, os policiais civis cumprem nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão domiciliar.

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Compesa: relatório aponta falsos concursados e servidores fantasmas

Relatórios internos da Compesa, acessados com exclusividade pelo Blog de Jamildo, relatam uma série de fraudes sistêmicas na folha de pagamento da estatal estadual de água e esgoto de Pernambuco nos últimos três anos.

O conteúdo das denúncias preocupa o Palácio do Campo das Princesas por possível repercussão dos fatos na campanha de 2022, aponta uma fonte do PSB, ouvida sob reserva pela reportagem.

A presidente da Compesa, Manuela Marinho, foi indicada para o cargo pelo ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB) em 2019. Ela substituiu Roberto Tavares, que estava há 12 anos no cargo. Segundo informações extra-oficiais, a estatal terá que passar por uma auditoria externa.

Um inquérito policial foi aberto na agência DRACCO, da Polícia Civil de Pernambuco. A própria Compesa pediu na Justiça Estadual o bloqueio de bens dos envolvidos no desvio de recursos.

A presidente da Compesa, Manuela Marinho, substituiu Roberto Tavares, que estava há 12 anos no cargo. – Compesa/divulgação

LEIA TRECHO DE RELATÓRIO INTERNO DA COMPESA

“A Companhia, a partir de indícios reportados à Diretoria pelas áreas de pessoal e pela área financeira, designou, no dia 15 de março de 2022, uma Comissão Interna para apurar possíveis irregularidades encontradas na folha de pagamento.

Em face da gravidade dos indícios e, em paralelo ao desenvolvimento das atividades da Comissão Interna, a COMPESA, no mesmo dia 15 de março de 2022, denunciou os fatos à Polícia Civil do Estado de Pernambuco e solicitou providências a fim de apurar eventuais repercussões na esfera penal.

A partir disso, foi instaurado pela 2ª Delegacia de Combate à Corrupção do Estado de Pernambuco (DRACCO) o Inquérito Policial 8884.10.000119/2022, que se encontra em andamento.

Ademais, diante da confissão de então empregada pública da COMPESA e responsável, à época dos fatos, pelo processamento da folha de pagamento, no curso do Procedimento de Sindicância Disciplinar movido internamente na Companhia e de seu interrogatório no bojo do Inquérito Policial 8884.10.000119/2022…

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Compras de fim de ano: consumidores devem estar atentos a fraudes no comércio e principalmente em transações financeiras

O arrefecimento da pandemia, a chegada do final do ano e o pagamento do 13º salário têm levado muitos consumidores às compras, o que vem aquecendo o comércio e a economia. Apesar das vantagens e dos preços atrativos que os comerciantes oferecem neste período, o consumidor deve ficar atento para evitar cair em golpes e fraudes que, embora ocorram durante todo o ano, se tornam mais comuns em épocas de aumento do consumo.

 

De acordo com pesquisa realizada por uma empresa de segurança digital, o número de golpes online do tipo phishing, que permite que criminosos roubem informações confidenciais do usuário, aumentou 32,46% no terceiro trimestre deste ano. O phishing consiste na criação de sites falsos, muitas vezes imitando portais de grandes lojas ou marcas, que capturam as informações bancárias do consumidor no momento da compra.

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PF deflagra Operação Segunda Parcela e volta a mirar fraudes no Auxílio Emergencial

A Polícia Federal deflagrou, na manhã dessa quinta-feira (10), mais uma operação para combater fraudes no Auxílio Emergencial. “Segunda Parcela” cumpre mandados em 14 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí e Mato Grosso do Sul

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 13 de sequestro de bens. Em decorrência da operação, a PF determinou o bloqueio de valores de até R$ 650 mil em contas que receberam benefícios fraudados. Encabeçam a ação o Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União.

Durante os trabalhos de investigação a PF identificou mais de 3,82 milhões de pedidos irregulares, os quais tiveram o cadastro cancelado. Isso representou uma economia de no mínimo R$ 2,3 bilhões aos cofres públicos.

11% dos brasileiros já perderam dinheiro em esquemas de investimentos fraudulentos, aponta pesquisa

(Foto: Internet)

A promessa de investimentos com retorno financeiro muito acima da média pode levar investidores menos cuidadosos a optar por modalidades que, na prática, acabam se revelando fraudulentas. É o que revela a pesquisa “Fraudes em Investimentos no Brasil”, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os dados mostram que 11% dos internautas brasileiros afirmam já terem perdido dinheiro em esquemas fraudulentos.

As principais ocorrências se deram em esquemas de pirâmide (55%), golpe de seguradora, onde supostamente o investidor receberia uma determinada quantia mediante pagamento de taxas e/ou despesas (19%) e golpe das ações ou fundos antigos de aposentadoria esquecidos, com exigência de pagamento antecipado de supostas taxas e/ou despesas (16%).

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Blog Waldiney Passos dá dicas para não cair em golpes ou fraudes na Black Friday

(Foto: Divulgação)

Na próxima sexta-feira (29), os brasileiros devem sair às ruas em busca de bons preços com a Black Friday. A data só fica atrás do natal no varejo nacional. Durante a ação, os consumidores buscam produtos eletrônicos, de informática, moda, acessórios, e casa e decoração.

Entretanto, é preciso ficar alerta a possíveis golpes ou fraudes. A data é a oportunidade perfeita para enganar qualquer consumidor menos atento e transformar o dia na conhecida “Black Fraude”.

Pesquisa antes de comprar

Antes de realizar qualquer compra, uma breve busca em aplicativos e sites de comparação de preço pode livrar o consumidor de uma roubada. É importante estar atento às qualificações técnicas dos produtos.

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Quase nove milhões de brasileiros foi vítima de golpe, clonagem de cartão lidera fraude

Golpes em cartão preocupam especialistas

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que quase nove milhões de brasileiros foram vítimas de golpes, entre março de 2018 e março de 2019.

Segundo o estudo, 41% dos 8,9 milhões de brasileiros que foram vítimas de fraude nos últimos 12 meses sofreram com clonagem de cartão de crédito. O segundo golpe mais comum observado pelo estudo é o recebimento de boletos falsos, com 13% das menções em ocorrências.

Contratação de empréstimos e financiamento somaram 11%, cada. Ainda de acordo com o estudo, quase metade de todas as fraudes se deram via internet. As fraudes afetam tanto consumidores quanto lojistas digitais, que devem ter responsabilidade pela verificação da compra.

Segundo Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil, muitas pessoas ainda não checam os dispositivos de segurança dos sites em que fazem compra e, com isso, fica possível roubar dados do cartão cadastrado.

“Uma vez que o fraudador tem acesso aos dados do cartão de crédito, eles podem ser utilizados em lojas virtuais para aquisição de produtos. Nem todos os sites têm dispositivos de segurança para evitar fraudes. É importante comprar nos que possuem dispositivos de confirmação de dados, como verificação de endereço”, afirmou.

(Com informações de Correio Braziliense)

Empresários são alvos de buscas em ação contra fraudes em licitações de merenda em Pernambuco

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Nesta quinta-feira (11), uma funcionária foi presa e dois empresários da Casa de Farinha, empresa responsável pelo fornecimento de alimentos para as escolas da rede municipal de Recife (PE) são procurados pela Polícia Civil em uma ação contra quadrilhas envolvidas em crimes em licitações para compra de merenda escolar para prefeituras em Pernambuco.

A ‘Operação Castelo de Farinha’ tem como objetivo capturar envolvidos em possíveis fraudes. Durante a ação a polícia prendeu Valéria dos Santos Silva, funcionária da Casa de Farinha. Os empresários e donos da empresa, Romero Pontual Filho e Nelson Nunes Canniza Neto, são alvo de buscas. Ao todo, a Justiça expediu três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão domiciliar, em Ipojuca, na Região Metropolitana de Recife.

De acordo com a polícia, a investigação contra as quadrilhas começou em julho deste ano. A ação, comandada pela delegada Patrícia Domingos, conta com a participação de 60 policiais, entre delegados, agentes e escrivães e com a participação de integrantes do departamento de inteligência da corporação e do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).

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CNH terá novo material e recursos antifraudes a partir de 2019

(Foto: Ilustrativa)

A partir de 2019 a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ganhará outro material. Deixando o papel de lado, o documento será emitido em formato de cartão de crédito e terá novos recursos antifraude. Outro ponto a ser modificado é a sua obtenção e seu prazo de validade.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) está analisando as modificações e caso sejam aprovadas, com as mudanças os motoristas terão que fazer exames médicos a cada cinco anos, sem que seja necessário pagar taxa, apresentar documentação e tirar outra foto no Detran para receber a nova CNH.

Após o condutor completar 55 anos, a periodicidade dos exames cai para dois anos e meio. A partir dos 70, passam a ser feitos anualmente. Outra proposta é o novo formato do documento, semelhante ao de um cartão de crédito e reunirá dados cadastrais do motorista tanto na parte impressa quanto na memória digital.

O cronograma publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê que as novas carteiras sejam emitidas a partir de janeiro do próximo ano.

Nova etapa da Zelotes investiga 8 suspeitos de desviar R$ 900 milhões

(Foto: Mateus Coutinho/ O GLOBO)

Oito pessoas e duas empresas são alvo da décima etapa da Operação Zelotes nesta quinta-feira (26). Segundo o MPF (Ministério Público Federal), são apuradas irregularidades junto ao Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) que causaram prejuízos de cerca de R$ 900 milhões.

Os nomes dos alvos desta etapa não foram divulgados pelos investigadores. De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, um dos alvos da ação é o economista Roberto Giannetti da Fonseca, ligado ao pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Ele é suspeito de receber pagamentos para ajudar a siderúrgica Paranapanema a se livrar de débitos de R$ 900 milhões, aplicados pelo Fisco, no Carf, em 2014, segundo o jornal.

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Candidatos denunciam supostas irregularidades ocorridas no concurso da Polícia Civil da Bahia

Imagens dos locais de prova. Segundo o edital não era permitido fotografar ou filmar. (Foto: Whatsapp)

Segundo o blog Bocão News, de Salvador (BA), candidatos que participaram do concurso da Polícia Civil da Bahia, organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp), no último domingo (22), denunciaram supostas irregularidades ocorridas na aplicação das provas objetiva e discursiva.

De acordo com o edital de convocação, durante a realização das avaliações não seria permitida o uso de “qualquer tipo de aparelho” que realizasse “gravação de imagem, ou de som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos a este concurso público”. Além disso, a banca garantiu que seria “excluído do concurso, o candidato que estivesse utilizando ou portando em seu bolso, mochila os aparelhos eletrônicos”.

O blog afirma que recebeu imagens de questões das provas, que não poderiam ser levadas pelos participantes após a realização. Além disso, reproduções de conversas do aplicativo WhatsApp revelam que em alguns lugares o envelope que trazia as provas não estava lacrado, e uma pessoa teria sido vista com uma prova no Aeroporto de Salvador.

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Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes no INSS em Pernambuco

A polícia estima que foi prevenido um prejuízo futuro de R$ 470 mil. (Foto: Ilustração)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (26) uma operação para combater fraudes no sistema previdenciário em Pernambuco. As “Operação Tabocas” deu início às investigações em 2014 e detectaram um prejuízo de ao menos R$ 140 mil ao poder público, por meio de benefícios concedidos irregularmente. A operação será feita no Grande Recife, Zona da Mata e no Agreste do estado.

No total, serão cumpridos oito mandados de intimação e dois de busca e apreensão. Cerca de 15 agentes da PF devem compor a equipe. Os oito mandados de intimação são cumpridos nas cidades de Vitória de Santo Antão, na Mata Norte, Limoeiro, no Agreste, em Abreu e Lima e Paulista, no Grande Recife.

Os suspeitos usavam documentos falsos, providenciados por meio da atuação de intermediários e atravessadores, para conceder os benefícios irregulares. Os crimes que estão sendo investigados são os de estelionato contra entidade de direito público e inserção de dados falsos em sistema de informações, cujas penas, somadas, ultrapassam 17 anos de reclusão.

As fraudes nas concessões e valores de benefícios como pensões e aposentadorias concedidos por meio da simulação da condição de segurado especial, que é dada a trabalhadores rurais em regime de economia familiar, foram comprovadas desde o início das investigações. Além disso, foi determinada a suspensão das aposentadorias por idade em que foram detectadas as irregularidades. A polícia estima que foi prevenido um prejuízo futuro de R$ 470 mil.

Cinco vereadores são presos em operação do MP na cidade de Remanso

(Foto: Divulgação)

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação contra fraudes em licitações nas cidades de Remanso, no norte baiano.

No total, a força-tarefa prevê o cumprimento de 12 mandados de prisão e seis de condução coercitiva. Mandados de busca e apreensão também devem ser cumpridos pela operação.

Entre os presos, segundo fonte do BNews, estão cinco vereadores de Remanso e alguns funcionários públicos. O grupo é acusado de fraudar licitação e desviar verba pública. Na ação, foi apreendida uma quantia considerável em dinheiro.

Fonte: Bocão News

Esquema de fraudes contra Previdência Social é desarticulado pela Polícia Federal em Juazeiro

Havia documentos falsos escondidos dentro de panelas e de uma lixeira na cozinha da residência. (Foto: Divulgação/PF)

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes contra a Previdência Social na cidade de Juazeiro (BA). Segundo as investigações, o grupo apresentava ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do município requerimentos de auxílio-doença com documentos falsos.

O grupo falsificava laudos de exames e atestados médicos com carimbos e papéis timbrados, além de falsificar assinaturas de médicos da região.

A Justiça Federal ordenou uma operação de busca na casa de um dos acusados de participar do esquema. Vários documentos originais, que pertenciam a terceiros para utilização de outros golpes, e cartões bancários de benefícios previdenciários foram encontrados no local. Havia documentos escondidos dentro de panelas e de uma lixeira na cozinha da residência.

“As pessoas que compareciam ao INSS com a documentação falsa eram orientadas pelos membros do grupo criminoso a mentir perante os Peritos do INSS, informando falsos sintomas, no intuito obter a concessão indevida do benefício”, explicou a PF, em nota.

Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito que será interrogado na Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro. Após o interrogatório o homem deve ser  encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro.

 

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