fraude – Blog do Waldiney Passos

Petrolina está entre as cidades com maior número de servidores recebendo auxílio emergencial sem direito

3 de setembro de 2020 às 17:00

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Núcleo de Inteligência do MPPE (Nimppe), órgãos do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio levantamentos realizados em bases de dados, apuraram uma grande quantidade de auxílios emergenciais concedidos pelo Governo Federal a cidadãos por causa da pandemia de Covid-19 estão irregulares.

As investigações revelaram indícios de que 14.170 servidores estaduais e municipais (ativos e inativos) obtiveram o auxílio emergencial.

Segundo as investigações, servidores com vínculos municipal ou estadual, e que integravam a folha de pagamento do poder público em abril de 2020, teriam sido contemplados com o auxílio emergencial. Estima-se que o pagamento indevido do auxílio teria chegado a um montante de R$ 9.965.400,00.

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MPPE descobre mais de 14 mil servidores estaduais e municipais recebendo auxílio emergencial sem direito ao mesmo

Pernambuco

3 de setembro de 2020 às 08:00

O MPPE, entretanto, alerta que as pessoas identificadas podem ter sido vítimas de fraudadores, que usaram seus dados.

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Fraudes no auxílio emergencial podem chegar a R$ 4 bilhões, diz CGU

Brasil Economia

21 de agosto de 2020 às 12:00

Fraudadores podem ter desviado de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões em recursos do auxílio emergencial do governo federal. O balanço foi feito pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, em live com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na noite de quinta-feira (20).

De acordo com o ministro, cerca de 680 mil servidores públicos federais, estaduais e municipais podem estar envolvido nas fraudes. Parte deles pode ser vítima de estelionatários. Outros já admitiram o erro, devolveram o dinheiro e vão assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Wagner Rosário explicou que esses trabalhadores terão a chance de se explicar em processos administrativos e quem não é servidor vai responder na Justiça.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial já beneficiou mais de 66 milhões de pessoas. O ministro da CGU informou que o governo prepara uma campanha contra a corrupção, voltada para 15 milhões de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Wagner Rosário disse ainda que o material foi desenvolvido em parceria com a Mauricio de Sousa Produções e pode ser incluído no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Nome da primeira-dama de Tamandaré está na lista do Auxílio Emergencial

Pernambuco

9 de junho de 2020 às 13:30

Ela estava com o garoto momentos antes do óbito (Foto: Reprodução)

Sarí Gaspar Corte Real, primeira-dama do município de Tamandaré (PE) está na lista dos beneficiários do Auxílio Emergencial. O cadastro veio a público dias após a morte do garoto Miguel, filho da empregada de Sarí. Miguel caiu do nono andar do prédio onde Sarí residia no Recife, com o esposo, Sérgio Hacker.

Caso Miguel: Prefeitura de Tamandaré afirma que prefeito está “profundamente abalado”

Mãe de criança que morreu ao cair de prédio está lotada na Prefeitura de Tamandaré

Criança de 5 anos morre após cair de aproximadamente 35 metros de altura de prédio no Recife

De acordo com o portal Dataprev, o requerimento no nome da primeira-dama foi feito no dia 14 de maio. O pedido do benefício aconteceu no dia seguinte e até essa terça-feira (9), permanece “em processamento”. Além de Sarí, os dois filhos do casal, com seis e três anos de idade, também estão cadastrados como parte do grupo familiar.

Pedro Avelino, advogado que defende Sari no Caso Miguel afirmou que a solicitação no nome da primeira-dama é fraude. “Ela não preenche os requisitos necessários para receber o auxílio e foi vítima de um golpe. Tomei conhecimento disso ontem [8] e vamos fazer um Boletim de Ocorrência ainda nesta semana“, afirmou ao portal G1 de Pernambuco.

Polícia Civil da Bahia deflagra operação contra empresa que fraudou venda de respiradores pulmonares

Bahia Policial

1 de junho de 2020 às 09:00

Três pessoas foram presas na Operação Ragnarok (Foto: Divulgação/Polícia Civil do DF)

A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma operação na manhã dessa segunda-feira (1°) com o intuito de investigar uma quadrilha que fraudou a venda de respiradores pulmonares a hospitais na pandemia do coronavírus. “Ragnarok” já cumpriu três mandados de prisão e 15 de busca em apreensão.

Os alvos da ação estão em Salvador (BA), São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O grupo foi descoberto após uma denúncia do Consórcio Nordeste que tentou adquirir 300 respiradores juntamente à empresa, mas o grupo não fez a entrega.

De acordo com a PC da Bahia, a empresa se apresentava como revendedor dos respiradores e tentou negociar de forma fraudulenta a aquisição do item, inclusive com o Hospital de Base do Exército, em Brasília (DF). Como reflexo da operação, mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas pela Justiça.

A operação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com apoio das polícias civis dos estados e do Distrito Federal; e também do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Advogado pernambucano procurado pela Interpol é preso em São Paulo

Pernambuco Policial

7 de outubro de 2019 às 13:30

O suspeito cobrava entre R$ 6.500 e R$ 9.500 de forma adiantada pelo serviço.

Um advogado pernambucano foi preso nesse domingo (06), em São Paulo, suspeito de aplicar golpes contra diversos clientes que buscavam a emissão de documentos de cidadania estrangeira e de revalidação de diploma para profissionais que queriam trabalhar fora do Brasil. Ele foi preso quando desembarcava de um voo que seguia de Los Angeles (EUA) para São Paulo.

Identificado como Rodolfo José Cottard Giestosa Filho, de 33 anos, o advogado estava sendo procurado em mais de 190 países, após a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) ativar um alerta contra ele. Rodolfo passou a ser investigado depois que 34 pessoas relataram ter sido vítimas do advogado.

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Grupo é preso tentando fraudar bingo na região de Irecê

Bahia Policial

7 de outubro de 2019 às 12:30

Material usado pelos criminosos para fraudar o bingo.

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesse final de semana, um grupo de criminosos que iriam fraudar um bingo na região de Irecê (BA). Os policiais receberam a informação sobre o crime no sábado e deu início às investigações.

O bingo, que seria realizado nesse domingo (06), sortearia uma caminhonete Hilux, duas motos e valores em dinheiro. O grupo tinha o objetivo de ganhar os prêmios ilicitamente.

Em nota, a Polícia Civil informou que após o trabalho investigativo, foi possível identificar o grupo criminoso, sendo realizada campana e acompanhamento dos suspeitos. “O grupo estava ao redor de um veículo palio, cor cinza, próximo ao palanque que estava realizando o sorteio, sendo que no interior do veículo existia uma pessoa manuseando um computador”, completa a nota.

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Major do Corpo de Bombeiros alerta a população para mais uma modalidade de fraude através da Internet

Pernambuco Petrolina Policial

4 de outubro de 2019 às 07:40

O major Charles Costa, comandante do Centro de Atividades Técnicas do Sertão/2, do Corpo de Bombeiros de Petrolina, está alertando a população sobre uma nova modalidade de fraude que está havendo através da Internet. Segundo ele, foi identificando nos últimos dias que pessoas têm recebido e-mail como se fosse do Corpo de Bombeiros.

“O e-mail vem de uma pessoa, de um local chamado [email protected], nós chamamos atenção de todos, porque este e-mail é falso”, primeiro por que nós identificamos aqui o @bombeiros.gov.br, na verdade o e-mail do Corpo de Bombeiros é bombeiros.pe.gov.br, é muito parecido com o e-mail verdadeiro do Corpo de Bombeiros. Então, o cuidado tem que ser redobrado”, disse.

Major Charles acrescentou ainda que o número do protocolo apresentado no e-mail também é falso. “Usa o símbolo do Corpo de Bombeiros para dar um ar de veracidade, mas é falso”.

O objetivo desses ‘bandidos’ é coletar informações pessoais para utilizar esses dados em fraudes. “Veja, esse negócio de clique aqui , para isso e aquilo outro, é onde o bandido consegue instalar no seu computar, no seu sistema operacional, um vírus que vai possivelmente coletar tudo que for de senha de banco, senhas de e-mail. É assim que eles conseguem invadir o seu computador quando você clica para poder verificar um e-mail falso como este”

Major Charles informou que as informações sobre essa fraude foram repassadas à Delegacia de Crimes Virtuais que já está investigando o caso para identificar quem são os autores dessa prática maldosa.

Mais de 12 milhões de consumidores sofreram alguma fraude financeira nos últimos 12 meses, aponta pesquisa CNDL/SPC Brasil

Brasil Comércio consumidor estatísticas Informativos Segurança Tecnologia

20 de agosto de 2019 às 22:00

(Foto: Ilustração)

Sejam consumidores, empresas ou governos, as fraudes financeiras representam um risco para a segurança de diversos setores da economia. E com o avanço tecnológico, as oportunidades e os métodos para fraudar também vêm se tornando cada vez mais sofisticados, causando danos financeiros em um número cada vez maior de pessoas.

De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 46% dos internautas brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe financeiro nos 12 meses anteriores ao estudo, o que equivale a um universo aproximado de 12,1 milhões de pessoas.

Na avaliação do presidente da CNDL, José Cesar da Costa, é importante que o consumidor tome cuidados básicos para evitar transtornos com as fraudes e desconfie de facilidades ofertadas. “O comércio eletrônico tem crescido consistentemente no Brasil, em grande medida, devido a uma combinação entre diversidade, preços competitivos, comodidade e segurança nos mais diversos segmentos de consumo. Entretanto, muitas pessoas não tomam os cuidados necessários nas transações on-line o que contribui para que sejam enganadas. São comuns, por exemplo, ofertas com valor muito abaixo da média praticada no mercado, o que já mostra um indício de que pode ser se tratar de tentativa de golpe”, alerta o Costa.

Dupla é presa em tentativa de venda fraudulenta de imóvel em Juazeiro

Juazeiro Policial

7 de agosto de 2019 às 12:00

Dupla presa em Juazeiro.

Na tarde dessa terça-feira (06), por volta das 15h40, duas mulheres foram presas em flagrante quando tentavam realizar uma venda fraudulenta de imóveis em Juazeiro (BA).

Segundo informações, uma mulher estava em posse de uma Procuração Pública falsificada e tentava concretizar, no cartório da cidade baiana, a venda de um imóvel no Loteamento Vale das Esmeraldas, que fica em Petrolina (PE).

De posse das informações, os policiais se deslocaram até o local e encontraram a mulher e uma corretora de imóveis aguardando o comprador para efetivar a transferência do imóvel. Foi dada voz de prisão às suspeitas, que foram apresentadas na delegacia de plantão.

Prefeitura identifica falsificação de documentos em venda de imóveis em Petrolina e faz alerta

Petrolina

8 de julho de 2019 às 07:30

As tentativas de fraudes estão tão recorrentes que os cartórios estão sem emitir certidões de propriedade para alguns bairros da cidade.

A Prefeitura de Petrolina, o Cartório de Imóveis e a Delegacia do 5º Batalhão da Polícia Militar estão investigando indícios de fraude na venda de imóveis em Petrolina (PE). As fraudes consistem na apresentação de documentos falsos para lançamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Com o objetivo de coibir esse tipo de crime, a Secretaria Municipal da Fazenda firmou parceria com cartórios da cidade para adotar critérios mais rigorosos a fim de verificar a autenticidade dos documentos e proceder com o lançamento dos impostos com maior segurança.

O secretário executivo de Tributos, Thiago Coelho, inclusive, alerta para o cumprimento à legislação e destaca que o assunto foi amplamente discutido durante palestra com vários corretores imobiliários de Petrolina.

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Cinco pessoas são presas após fraude no concurso da Guarda Municipal de Petrolina

Concursos Petrolina Policial

1 de julho de 2019 às 06:00

Mesmo com a operação, candidatos estão receosos com lisura do exame.

Cinco pessoas foram presas na tarde deste domingo (30) suspeitas de tentarem fraudar o concurso público da Guarda Civil Municipal de Petrolina (GCM). A operação ‘test failed’ da Polícia Civil, em parceria com a GCM, começou no mês de abril. O professor Dionísio Felipe dos Santos Júnior foi identificado como o suposto cabeça da fraude.

De acordo com a Polícia Civil, no decorrer das investigações foi identificado que algumas pessoas receberiam o gabarito da prova. O esquema funcionaria da seguinte forma: os candidatos iriam enviar fotos do exame e receberiam as respostas por mensagens de texto.

Outras três pessoas também foram conduzidas à delegacia, por serem flagradas com celulares durante revistas de rotina. O secretário executivo de Segurança Pública de Petrolina, José Silvestre, esclarece que não houve vazamento da prova, mesmo após fotos da prova circularem em redes sociais logo após o fim do certame.

“Tivemos vários mecanismos de segurança e fizemos fiscalizações rigorosas para assegurar a integridade do concurso. Os envolvidos na tentativa da fraude foram imediatamente eliminados do certame e vão responder criminalmente na justiça”, informa.

Juazeiro: Ministério Público Federal denuncia servidoras envolvidas em fraude milionária contra o INSS

Bahia Informativos Juazeiro Justiça

28 de junho de 2019 às 15:00

A ação penal é decorrente da Operação Ameaça Fantasma, deflagrada em Juazeiro (Foto: Internet)

Na última quinta-feira (27), o Ministério Público Federal (MPF) tornou pública a denúncia oferecida à Justiça Federal, em Juazeiro (BA), contra dez envolvidos em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que causaram prejuízo aos cofres públicos de quase R$ 1,4 milhão. A ação penal, ajuizada pelo procurador da República Filipe Albernaz Pires, que atua em Petrolina/Juazeiro, é decorrente da Operação Ameaça Fantasma, deflagrada pela Polícia Federal em 2016, no município de Juazeiro.

De acordo com informações do MPF, as investigações apontaram que duas servidoras do INSS, lotadas na agência de Juazeiro, cooptaram diversos particulares para a obtenção indevida de pensão por morte de segurados especiais, entre 2012 e 2013. Além das servidoras, o MPF também denunciou oito pessoas envolvidas nas fraudes.

Segundo a denúncia, a prática consistia na inserção de dados falsos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), com cadastro de segurados e beneficiários fictícios ou inclusão de informações falsas em cadastros verdadeiros. Após o cadastro no CNIS, as servidoras utilizavam matrícula e senha de outros servidores, de forma não autorizada, ou mesmo falsificavam assinaturas, para inserir os dados no sistema do INSS e liberar a concessão dos benefícios indevidos. Além disso, também cadastravam os particulares cooptados como representantes legais dos beneficiários fictícios, para possibilitar o saque das parcelas dos benefícios.

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Cartão de crédito clonado é principal fraude sofrida por consumidores brasileiros nos últimos 12 meses

Brasil estatísticas Informativos Nacional

22 de abril de 2019 às 06:40

(Foto: Marcos Santos/USP)

O cartão de crédito é hoje uma das formas mais populares de pagamento no mundo inteiro, principalmente pelas facilidades que oferece. Mas seu uso exige alguns cuidados. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que 8,9 milhões de brasileiros foram vítimas de fraude nos últimos 12 meses, sendo que a maior parte dessas ocorrências (41%) está ligada à clonagem de cartão de crédito.

Já o segundo golpe mais comum observado pelo estudo é o recebimento de boletos falsos, com 13% das menções. Além desses tipos de fraudes, também aparecem clonagem de cartão de débito, contratação de empréstimos e financiamento, todos com o mesmo nível de incidência (11%), respectivamente.

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PF de Pernambuco deflagra Operação Abismo e prende envolvidos em fraude na previdência

Pernambuco Policial

19 de outubro de 2018 às 09:00

(Foto: Ilustração)

A Polícia Federal (PF) de Pernambuco deflagrou na manhã dessa sexta-feira (19) a Operação Abismo, para reprimir e desarticular esquema de fraude no instituto de previdência dos servidores municipais de várias cidades no Estado. Cerca de 220 policiais federais estão nas ruas do Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal cumprindo 64 ordens judiciais, dos quais 42 são mandados de prisão preventiva e 12 de prisão temporária.

Em Pernambuco, as equipes da PF estão na capital Recife, Salgueiro e Cabo do Santo Agostinho. No Cabo, segundo a Rádio Jornal o prefeito da cidade, Lula Cabral (PP) foi preso, mas a informação não foi confirmada pela Prefeitura.

Investigações

As investigações tiveram início em março desse ano e cerca de R$ 90 milhões foram desviados dos institutos previdenciários. De acordo com a PF há envolvimento de políticos, empresários, lobistas, advogados, religiosos e outras pessoas que participariam do esquema criminoso.

As medidas foram determinadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores depositados em contas em nome dos investigados.

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